证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2023-054
(资料图)
华安证券股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日以电子邮
件方式发出第四届董事会第五次会议通知及文件。本次会议以书面审议、通讯表
决方式召开。会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召集、召
开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
会议同意聘任储军先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次会议审议通过
之日起至第四届董事会届满。详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-055）。
公司独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
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